Wydział II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu nadzoruje postępowanie o sygn. akt RP II Ds.10.2016. Przedmiotem śledztwa jest działalność osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem paliwami.
Z dokonanych dotychczas ustaleń wynika, iż członkowie grupy przestępczej dokonywali przestępstw skarbowych związanych z nielegalnym obrotem paliwami, których celem było narażenie Skarbu Państwa na wielomilionowe uszczuplenie podatkowe z tytułu podatku VAT, a także poświadczali nieprawdę w dokumentach, oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych.
W toku tego śledztwa skierowanych zostało dotychczas sześć wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych występujących w tej sprawie. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przez Sąd i zastosowano wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.