Postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Andrzej W., Andrzej N., Krzysztof W. na okres 3 miesięcy.
Dwaj z podejrzanych pozostają pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej a trzeci podejrzany zarzut kierowania tą grupą. Działalność grupy przestępczej polegała na popełnianiu przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie granulatem złota, a także przestępstw przeciwko dokumentom oraz podejmowaniu czynności mających udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych uzyskanych z powyższego procederu, co skutkowało narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT.