W dniu 14 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trzech kolejnych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poprzez podawanie nieprawdziwych danych w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z popełniania czynów zabronionych, czyli przestępstwo określane jako pranie brudnych pieniędzy.
Podejrzanym oprócz zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty nie sporządzenia i nie złożenia sprawozdań finansowych spółek, którymi zarządzali. Jednemu z podejrzanych zarzucono też doprowadzenie do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa wielkiej wartości i przyjmowanie poświadczających nieprawdę faktur wystawianych przez spółki objęte śledztwem dotyczących sprzedaży benzyny i oleju napędowego.
Łączna kwota uszczupleń podatkowych, będących skutkiem działań podejmowanych przez członków grupy przestępczej, wynosi nie mniej niż 120 milionów złotych.
Śledztwo zostało wszczęte w dniu 8 marca 2016 r., a jego prowadzenie powierzono Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu. W toku tego śledztwa dotychczas 14 podejrzanym przedstawiono zarzuty, z czego wobec 5 z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W toku postępowania ustalono podmioty, które w procederze pełnią rolę tzw. znikających podatników, to jest podmiotów nabywających paliwa od dostawców z Unii Europejskiej, a pozorujących dalszą sprzedaż do kolejnych podmiotów, pełniących w łańcuchu dostaw funkcję buforów i brokerów, przy czym rzeczywiste przemieszczanie towarów – oleju napędowego i benzyny przebiega w ten sposób, że paliwo kupowane w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów było, po dopuszczeniu do obrotu na terenie kraju, bezpośrednio dowożone na stacje paliw odbiorców paliwa.
Zagrożenie karą:
Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 8 miesięcy do 5 lat, natomiast za czyn określany jako pranie brudnych pieniędzy, grozi kara pozbawienia wolności od 1 troku do lat 10. Natomiast za przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Ze względu na fakt, iż podejrzani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i uczynił sobie stałe źródło dochodów z przestępczego procederu prania pieniędzy, ustawowe zagrożenie jest w tym przypadku podwyższone i za czyny te wymierza się karę w wysokości powyżej dolnego ustawowego zagrożenia do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Za czyn z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.