W okresie od dnia 14 października do dnia 5 grudnia 2019r. w nadzorowanym przez tut. Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwie o sygn. akt RP I Ds.12.2016 ( dot. m. in. Gant Development S.A.) przedstawiono podejrzanym zarzuty wyrządzenia spółkom z Grupy Kapitałowej Budopol - Wrocław S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości do 154 727 170,15 zł.
Zarzuty usłyszało 25 osób, w tym zatrzymani byli członkowie zarządu Budopol – Wrocław S.A., M.A., A. K. oraz R. C., a nadto były prezes zarządu Budopol – Wrocław S.A. - M.M.
Niezależnie od powyższego, w związku z działalnością Grupy Kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. podejrzanym przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw oraz innych przestępstw o charakterze gospodarczym.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.