Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych.
Grupa działała w okresie od lutego do maja 2016 r. na terenie Wrocławia i innych miejscowości.
Wrocław, dnia 25 stycznia 2017r.
W toku śledztwa ustalono, iż osoby podejmujące działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą obrotu paliwami popełniały przestępstwa związane z nielegalnym obrotem paliwami w ramach tzw. „karuzeli vatowskiej”,
Poszczególne podmioty, wystawiając poświadczające nieprawdę faktury VAT pozorowały przemieszczanie paliwa w łańcuchu transakcji, podczas gdy w rzeczywistości, tzw. „znikający podatnicy” dokonywali wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju napędowego z udziałem cypryjskich, słowackich, luksemburskich oraz łotewskich podmiotów, jednocześnie nie wykazując żadnego obrotu w składanych deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. Paliwo dostarczane było bezpośrednio do końcowych odbiorców z pominięciem spółek biorących udział w łańcuchu. Osoby zarządzające w/w spółkami wystawiały faktury VAT, które nie potwierdzały rzeczywistego kupna towaru, gdyż paliwo będące przedmiotem sprzedaży było bezpośrednio transportowane ze składu celnego do finalnych odbiorców.
W toku śledztwa, do chwili obecnej, sformułowano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia oszustw podatkowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i in. wobec 23 osób. Podejrzanym zarzucono między innymi popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k., z art. 56§1 k.k.s. i art. 76§ 1 k.k.s. i art. 62 §2 k.k.s. i art. 61§1 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1,2,5 k.k.s., z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k. w z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k.
W ostatnim czasie skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia 5 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych w tej sprawie, a wobec 2 osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Wszystkie wnioski o tymczasowe aresztowanie zostały przez sąd uwzględnione.
Łącznie w sprawie tej w areszcie tymczasowym przebywa obecnie 9 podejrzanych, a wobec 11 prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, jak dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności związanej z obrotem paliwami ciekłymi. Natomiast dwóch podejrzanych ściganych jest listami gończymi i sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich 14 – dniowy „poszukiwawczy” areszt tymczasowy.
Przestępstwa popełnione przez podejrzanych w tej sprawie spowodowały wielomilionowe uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa.