Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT związanej z obrotem paliwami. Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw w tym skarbowych przedstawiono ponad 20 osobom.
Łączna kwota uszczupleń podatkowych za okres od września 2015 roku do czerwca 2016 roku wynosi nie mniej niż 137.500.000 złotych.
W dniu 11 września br. na pocenie prokuratury funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania kolejnych czterech osób, którym przestawiono szereg zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy. W szczególności zarzuty przedstawiono sobie werbującej prezes słupa, osobie zarządzającej firmą uczestniczącą w fikcyjnym łańcuchu dostawa oraz przedstawicielowi podmiotu gospodarczego (kantoru) przyjmującego i transferującego środki pieniężne, stanowiące korzyści z popełniania przestępstw.
Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych a w stosunku do jednej z osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym
W toku prowadzonego postępowania podczas przeszukań u osób zatrzymanych na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie 800 000 zł oraz samochód o wartości blisko 300 000 zł.