W dniu 4 października 2017 funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd Katowice Wydział Bielsko - Biała dokonali zatrzymania dwóch osób -Łukasza B. i Zdzisława R., podejrzewanych m. in. o wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy oraz obrót tym towarem.
Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie przedstawiano im zarzuty:
- działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw oraz przestępstw skarbowych polegających na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów producentów wyrobów tytoniowych oraz bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz obrocie tym towarem,
- wytwarzania wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestrów producentów wyrobów tytoniowych, tj. co najmniej 32 000 sztuk papierosów bez oznaczeń oraz nie mniej niż 91.000 sztuk papierosów o nazwie „west”, a nadto 179.000 sztuk odpadów papierosowych o łącznej wartości rynkowej 205.320,74 zł,
- a nadto przechowywania wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w postaci 1596 kg suszu tytoniowego w formie krajanki tytoniowej oraz 123 000 sztuk gotowych papierosów sprowadzonych na terytorium kraju bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, podejmując czynności bezpośrednio związane z produkcją wyrobów akcyzowych bez uprzedniego urzędowego sprawdzenia, uchylając się od opodatkowania poprzez nie ujawnienie właściwym organom przedmiotu opodatkowania, przez co narazili na uszczuplenie i uszczuplili podatek akcyzowy w łącznej wysokości 1.247.962,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT w łącznej wysokości 351.637,00 zł.
Z zarzucanych im czynów podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodów.
Wobec obu podejrzanych Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała w dniu 6 października 2017r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.