Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie fikcyjnej sprzedaży, w okresie od 3 września do 29 listopada 2014 roku we Wrocławiu i w Warszawie, paliw płynnych pochodzących z Republiki Federalnej Niemiec, przy użyciu „pustych” faktur i nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz doprowadzenia do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 69.802.947,82 złotych na szkodę Skarbu Państwa.
W toku tego postępowania ustalono, że przedstawiciele spółek, których siedziby zarejestrowano we Wrocławiu, w okresie od 3 września 2014 roku do 29 listopada 2014 roku, „użyczyli” swoich danych członkom zorganizowanej grupy przestępczej, umożliwiając im nabycie w Berlinie oleju napędowego i benzyny, które grupa ta sprzedała finalnym odbiorcom paliw w Polsce, unikając zapłacenia podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości.
Zorganizowana grupa przestępcza, wykorzystując szereg istniejących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, będących „znikającymi podatnikami”, „buforami” i „operatorami finansowymi”, reprezentowanych przez tzw. „słupów”, nabyte paliwa wprowadziła do obrotu, korzystając z wielu autocystern, magazynów paliw oraz stacji paliw ostatecznych odbiorców z terenu całego kraju i nie płacąc podatku VAT.
Rzeczywiste pochodzenie paliw płynnych członkowie tej grupy zamaskowali, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. „puste” faktury.
Jedna ze spółek wystawiła ich 971. Łączna wartość paliw wynosi 138.155.474,68 złotych (brutto), a kwota nie zapłaconego podatku to suma 25.833.263,26 złotych. Kolejna wystawiła 371 takich faktur. Łączna wartość paliw wynosi 50.626.525,42 złotych, a wartość podatku VAT wynosi 9.473.479,38 złotych.
Kolejna, będąca tzw. „buforem” wystawiła 1.309 „pustych” faktur na łączną kwotę 184.479.705,61 złotych (brutto), w tym podatek VAT w kwocie 34.496.205,18 złotych, którego również nie uiszczono.
W sprawie tej zatrzymano trzy osoby, którym zarzucono popełnienie czynów z art. 258 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s. oraz z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. zagrożonych surowymi karami pozbawienia wolności i karami finansowymi.
Wobec nich skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Planowane są zatrzymania kolejnych osób.