Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie paliwami.
Szacowana kwota wyłudzeń wynosi ponad 31 milionów złotych.
W dniu 12 grudnia 2017r. został wydany w drodze ekstradycji przez Konfederację Szwajcarską, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Alex C. - obywatel Izraela i Ukrainy, któremu w ramach śledztwa tut. Prokuratury o sygn. RP I Ds. 30.2017 zarzucano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu wyłudzanie podatku VAT, „pranie brudnych pieniędzy”, a także oszustwo podatkowe, w którym łączna kwota narażonego na uszczuplenie podatku należnego VAT od spółek nieformalnie kontrolowanych przez podejrzanego wynosiła 31.865.705,00 zł.
Aktualnie Alex C. pozostaje tymczasowo aresztowany do dyspozycji tut. Prokuratury.
Nadmienić należy, iż Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w czerwcu br. skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP I Ds. 21.2016 przeciwko Piotrowi S. jednemu z członków grupy przestępczej, w stosunku do którego w dniu jutrzejszym planowane jest ogłoszenie wyroku przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
Nadal trwają intensywne czynności poszukiwawcze względem pozostałych członków przedmiotowej grupy przestępczej.